pénzmosás

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására…

bankó

Tízezer forintot kapott – Vádemelés a gondatlan pénzmosást…

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt azzal a szerb állampolgárságú férfival szemben, aki 2016 júliusában, miután az elvárható körültekintést elmulasztotta, bűncselekményből származó pénzösszeget vett fel a bankszámlájáról. A vádirat szerint ismeretlen személy az…

Chávez

Több milliárd eurós pénzmosási ügyben nyomoznak

Több milliárd eurós pénzmosási ügyben nyomoz az andorrai rendőrség a venezuelai Chávez-kormány több volt tagja után - írta az El País című spanyol napilap csütörtöki számában. Az újság rendőri forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy…